公司代碼：600873 公司簡稱：梅花生物
第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡介
■
2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位:股
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2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司
王愛軍
2023年8月18日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-052
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2023年半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號一食品制造》第十四條、《關(guān)于做好主板上市公司2023年半年度報告披露工作的重要提醒》的要求，現(xiàn)將梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司2023 年半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）公告如下：
1、按產(chǎn)品分：
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2、按銷售模式分：
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3、按地區(qū)分：
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特此公告。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-051
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五次會議于2023年8月18日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會議由董事長王愛軍女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)出席本次會議的全體董事審議，以投票表決方式全票通過以下議案：
1.關(guān)于2023年半年度報告及其摘要的議案
表決情況：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
（梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報告及其摘要全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn進(jìn)行披露）
2.關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司、孫公司的議案
近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有架構(gòu)設(shè)定無法滿足日益增長的海外市場需求，為進(jìn)一步滿足公司拓展國際市場、布局國際貿(mào)易和實(shí)體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在橫琴設(shè)立全資子公司。新公司擬定名為橫琴梅花控股有限公司（簡稱“橫琴公司”），法定代表人王愛軍，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），出資方式為貨幣出資，資金來源為自有資金，經(jīng)營范圍擬定為生物氨基酸產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、倉儲物流、銷售；一般貨物與技術(shù)進(jìn)出口（以上信息以當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T實(shí)際登記信息為準(zhǔn)）。
橫琴公司設(shè)立完畢后，擬在橫琴公司下設(shè)二級子公司香港公司，香港公司設(shè)立完畢后，擬在香港公司下設(shè)三級子公司開曼公司，開曼公司設(shè)立完畢后，擬在開曼公司下設(shè)四級子公司新加坡公司，上述公司均由上市公司100%控制，計劃投資總額不超過等值人民幣20,000萬元。
公司董事會授權(quán)董事長王愛軍女士在上述范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)各級子公司設(shè)立、注冊、對外投資等事宜并簽署相關(guān)文件。
本次對外投資事項尚需履行境內(nèi)外投資審批或備案手續(xù)，能否獲得批準(zhǔn)或備案以及最終獲得批準(zhǔn)或備案的時間均存在不確定性風(fēng)險。各級子公司的主要信息以相關(guān)政府備案或?qū)徟Y(jié)果為準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)要求及時發(fā)布后續(xù)進(jìn)展公告。新公司設(shè)立完成后將納入公司合并財務(wù)報表范圍，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項屬公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
表決情況：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會第五次會議決議
特此公告。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-053
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2021年員工持股計劃存續(xù)期
即將屆滿的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會第十四次會議和2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。
鑒于公司2021年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）的存續(xù)期將于2024年2月11日屆滿，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)于本次員工持股計劃存續(xù)期屆滿前6個月將相關(guān)情況公告如下：
一、本次員工持股計劃實(shí)施情況
公司分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會第十四次會議和2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年員工持股計劃管理辦法的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司員工持股計劃相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2021年2月9日，公司回購專用證券賬戶所持有的5,000萬股公司股票通過非交易過戶形式過戶至公司2021年員工持股計劃證券賬戶，占公司當(dāng)時股本總數(shù)的1.61%。根據(jù)2021年員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，存續(xù)期為36個月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算，其中，本次員工持股計劃將于公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起12個月后分兩期解鎖，鎖定期最長24個月。
截至本公告披露日，本次員工持股計劃兩期份額已全部解鎖，存續(xù)期將于2024年2月11日屆滿。目前，公司2021年員工持股計劃專戶內(nèi)的股份余額為25,000,000股，占公司總股本（2,943,426,102股）的0.85%。
二、本次員工持股計劃屆滿前的相關(guān)安排
本次員工持股計劃鎖定期滿后至存續(xù)期屆滿前，公司將根據(jù)員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定、市場情況等決定后續(xù)操作。
本次員工持股計劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、上交所關(guān)于股票買賣相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：
（1）公司定期報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；
（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內(nèi)；
（4）中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。
三、本次員工持股計劃存續(xù)期、變更和終止
（一）本次員工持股計劃的存續(xù)期
1、本員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算。本員工持股計劃在存續(xù)期屆滿時如未展期則自行終止，可經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)提前終止或展期。存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計劃的股票全部出售完畢，可提前終止。
2、本員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前2個月，如持有的公司股票仍未全部出售，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續(xù)期可以延長。
（二）本次員工持股計劃的變更
在本員工持股計劃的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計劃的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實(shí)施。
（三）本次員工持股計劃的終止
1、本員工持股計劃存續(xù)期滿后自行終止。
2、本員工持股計劃存續(xù)屆滿前，所持有的公司股票全部出售完畢，本員工持股計劃可提前終止。
四、其他說明
公司將密切關(guān)注本次員工持股計劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
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