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公司代碼：600873 公司簡(jiǎn)稱：梅花生物

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

王愛軍

2023年8月18日

證券代碼：600873 證券簡(jiǎn)稱：梅花生物公告編號(hào)：2023-052

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2023年半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)一食品制造》第十四條、《關(guān)于做好主板上市公司2023年半年度報(bào)告披露工作的重要提醒》的要求，現(xiàn)將梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司2023 年半年度經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

1、按產(chǎn)品分：

■

2、按銷售模式分：

■

3、按地區(qū)分：

■

特此公告。

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年八月十八日

證券代碼：600873 證券簡(jiǎn)稱：梅花生物公告編號(hào)：2023-051

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王愛軍女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審議，以投票表決方式全票通過以下議案：

1.關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案

表決情況：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn進(jìn)行披露）

2.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司、孫公司的議案

近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有架構(gòu)設(shè)定無法滿足日益增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)需求，為進(jìn)一步滿足公司拓展國際市場(chǎng)、布局國際貿(mào)易和實(shí)體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在橫琴設(shè)立全資子公司。新公司擬定名為橫琴梅花控股有限公司（簡(jiǎn)稱“橫琴公司”），法定代表人王愛軍，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），出資方式為貨幣出資，資金來源為自有資金，經(jīng)營范圍擬定為生物氨基酸產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、倉儲(chǔ)物流、銷售；一般貨物與技術(shù)進(jìn)出口（以上信息以當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T實(shí)際登記信息為準(zhǔn)）。

橫琴公司設(shè)立完畢后，擬在橫琴公司下設(shè)二級(jí)子公司香港公司，香港公司設(shè)立完畢后，擬在香港公司下設(shè)三級(jí)子公司開曼公司，開曼公司設(shè)立完畢后，擬在開曼公司下設(shè)四級(jí)子公司新加坡公司，上述公司均由上市公司100%控制，計(jì)劃投資總額不超過等值人民幣20,000萬元。

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)王愛軍女士在上述范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)各級(jí)子公司設(shè)立、注冊(cè)、對(duì)外投資等事宜并簽署相關(guān)文件。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需履行境內(nèi)外投資審批或備案手續(xù)，能否獲得批準(zhǔn)或備案以及最終獲得批準(zhǔn)或備案的時(shí)間均存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。各級(jí)子公司的主要信息以相關(guān)政府備案或?qū)徟Y(jié)果為準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)要求及時(shí)發(fā)布后續(xù)進(jìn)展公告。新公司設(shè)立完成后將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

表決情況：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

特此公告。

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年八月十八日

證券代碼：600873 證券簡(jiǎn)稱：梅花生物公告編號(hào)：2023-053

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃存續(xù)期

即將屆滿的提示性公告

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

鑒于公司2021年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次員工持股計(jì)劃”）的存續(xù)期將于2024年2月11日屆滿，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)于本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿前6個(gè)月將相關(guān)情況公告如下：

一、本次員工持股計(jì)劃實(shí)施情況

公司分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2021年2月9日，公司回購專用證券賬戶所持有的5,000萬股公司股票通過非交易過戶形式過戶至公司2021年員工持股計(jì)劃證券賬戶，占公司當(dāng)時(shí)股本總數(shù)的1.61%。根據(jù)2021年員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，存續(xù)期為36個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算，其中，本次員工持股計(jì)劃將于公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起12個(gè)月后分兩期解鎖，鎖定期最長(zhǎng)24個(gè)月。

截至本公告披露日，本次員工持股計(jì)劃兩期份額已全部解鎖，存續(xù)期將于2024年2月11日屆滿。目前，公司2021年員工持股計(jì)劃專戶內(nèi)的股份余額為25,000,000股，占公司總股本（2,943,426,102股）的0.85%。

二、本次員工持股計(jì)劃屆滿前的相關(guān)安排

本次員工持股計(jì)劃鎖定期滿后至存續(xù)期屆滿前，公司將根據(jù)員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)情況等決定后續(xù)操作。

本次員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會(huì)、上交所關(guān)于股票買賣相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

（1）公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

三、本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期、變更和終止

（一）本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期

1、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為36個(gè)月，自公司公告最后一筆標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名下之日起算。本員工持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿時(shí)如未展期則自行終止，可經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)提前終止或展期。存續(xù)期內(nèi)，本員工持股計(jì)劃的股票全部出售完畢，可提前終止。

2、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前2個(gè)月，如持有的公司股票仍未全部出售，經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過后，本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

（二）本次員工持股計(jì)劃的變更

在本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（三）本次員工持股計(jì)劃的終止

1、本員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿后自行終止。

2、本員工持股計(jì)劃存續(xù)屆滿前，所持有的公司股票全部出售完畢，本員工持股計(jì)劃可提前終止。

四、其他說明

公司將密切關(guān)注本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年八月十八日