第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
2023年度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)136,156,369.62元，根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，公司擬以報(bào)告期末總股本298,731,378股為基數(shù)，向全體股東以派發(fā)現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，每10股分配現(xiàn)金股利1.368元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利40,866,500元（含稅），占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30.01%。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
受大宗商品上漲、地緣戰(zhàn)爭(zhēng)等外部復(fù)雜形勢(shì)影響，我國(guó)造紙行業(yè)處于“筑底爬坡”階段。2019-2021 年間，全球特種紙消費(fèi)量下降了1.6%（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量13691.4萬(wàn)噸，同比下降1.3%，需求整體持續(xù)疲軟。由于我國(guó)紙漿的供給約40%是自產(chǎn)，約60%需要進(jìn)口，國(guó)際海運(yùn)成本的上升造成全球紙漿價(jià)格長(zhǎng)期高位震蕩，2022年上半年，木漿價(jià)格從2021年12月的5000元/噸左右一路漲至2022年6月的7500元/噸附近，半年時(shí)間漲幅超過(guò) 50%，對(duì)造紙行業(yè)產(chǎn)生了沖擊，嚴(yán)重?cái)D壓了行業(yè)盈利空間。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月份，造紙和紙制品業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.6%，而工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲了6.1%，成本端壓力疊加行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等因素影響，導(dǎo)致紙價(jià)表現(xiàn)低迷，多家企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下滑，造紙行業(yè)遭遇寒冬。
2023年，與造紙高度相關(guān)的消費(fèi)端觸底上行，行業(yè)需求將逐步回暖。供應(yīng)端不利因素逐步減弱，大宗原料價(jià)格趨于平緩，伴隨國(guó)內(nèi)外紙漿產(chǎn)能陸續(xù)落地，全球紙漿供應(yīng)緊缺陸續(xù)緩解，造紙主要原料木漿價(jià)格有望回歸合理水平，加之成本壓力傳導(dǎo)到下游企業(yè)，行業(yè)盈利空間將逐步釋放，隨著各種不確定性因素逐漸消失，新的一年行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)必然會(huì)出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)，預(yù)測(cè)到今年第二季度造紙行業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn)，出現(xiàn)明顯的盈利回暖。
公司是國(guó)家煙草總公司確定的卷煙輔料生產(chǎn)基地，2001年在上海證交所上市交易，是國(guó)內(nèi)首家通過(guò)科技部和中科院認(rèn)定的造紙行業(yè)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2023年公司再次通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。
（一）主要業(yè)務(wù)
公司擁有70多年歷史底蘊(yùn)和特種紙研發(fā)制造技術(shù)，始終致力于安全環(huán)保型特色產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)。主要業(yè)務(wù)為特種紙、紙漿的生產(chǎn)和銷售。特種紙按類別劃分為煙草工業(yè)用紙、機(jī)械光澤紙、薄型印刷紙及其他生產(chǎn)生活用紙四大類別，主要產(chǎn)品包括煙草工業(yè)用紙、印刷工業(yè)用紙、醫(yī)療保健生活用紙、食品食材接觸用紙等系列；紙漿包括劍麻漿、大麻漿及亞麻漿等特種漿。
?。ǘ┲饕a(chǎn)品
煙草工業(yè)用紙為公司主營(yíng)產(chǎn)品，適用于傳統(tǒng)煙草及新型煙草。包括卷煙紙、濾棒成形紙、煙用接裝紙?jiān)埡托滦蜔煵萦眉埖认盗挟a(chǎn)品。
卷煙紙是用來(lái)包裹煙絲使之成為卷煙的特種紙，主要分為機(jī)卷煙紙和手卷煙紙兩大類。機(jī)卷煙紙包括常規(guī)羅紋、方格紋、彩色等不同外觀形態(tài)，全麻、含麻、木漿等不同纖維原料，降焦減害、強(qiáng)包灰、加香等不同功能性和低引燃傾向卷煙紙等上百個(gè)品種，公司2023年國(guó)內(nèi)國(guó)際卷煙紙總銷量超4.7萬(wàn)噸繼續(xù)保持全球第一領(lǐng)先地位。手卷煙紙用于手工包裹煙絲卷制手卷煙，產(chǎn)品具有低定量、柔軟細(xì)膩、外觀新穎、超薄慢燃的特點(diǎn)，包括透明或含灰分、漂白或本色、木漿或麻漿、羅紋或水印圖案、以及彩色等系列的手卷煙紙卷筒紙及加膠盤紙產(chǎn)品，主要銷往品牌手卷煙紙客戶用于手卷煙紙冊(cè)紙和Cone煙管的生產(chǎn)加工。
濾棒成形紙是用于加工煙用濾棒時(shí)卷包絲束濾材的專用紙。主要包括普通濾棒成形紙、高透氣度濾棒成形紙、高定量硬成形紙、溝槽濾棒成形紙、復(fù)合濾棒成形紙和用于替代纖維素絲束濾材的紙質(zhì)嘴棒原紙等系列產(chǎn)品。濾棒成形紙的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)到100%，公司產(chǎn)品可滿足嘴棒不同結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)需求、賦予嘴棒更多功能，實(shí)現(xiàn)品牌差異化；產(chǎn)品質(zhì)量符合煙用材料的安全性要求，滿足卷煙的減害降焦需求，同時(shí)帶給用戶舒適的感官體驗(yàn)。
煙用接裝紙?jiān)埵菬熡媒友b紙的基紙，經(jīng)印刷或涂布加工后作為濾棒與煙支卷接材料使用。公司產(chǎn)品性能具有高平滑度、高光澤度、印刷適性強(qiáng)，印刷色彩亮麗飽滿，圖文再現(xiàn)清晰等優(yōu)點(diǎn)；產(chǎn)品紙質(zhì)柔軟細(xì)膩，搭口結(jié)實(shí)美觀，產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定，濕變形小，能滿足五色以上套印的要求，可根據(jù)客戶需求調(diào)整正反兩面吸收性能。產(chǎn)品主要包括普通煙用接裝紙?jiān)垺⒆枞紵熡媒友b紙?jiān)?、自然透氣度煙用接裝紙?jiān)垺⒎烙蜔熡媒友b紙?jiān)?、高不透明度煙用接裝紙?jiān)垺⑥D(zhuǎn)移煙用接裝紙?jiān)埖认盗挟a(chǎn)品。
新型煙草用紙是公司近年來(lái)深度開(kāi)發(fā)和耕耘的重點(diǎn)領(lǐng)域，因其產(chǎn)品性能及加工方法與傳統(tǒng)卷煙不同，相關(guān)的配套紙質(zhì)材料也有較大區(qū)別。目前研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品包括：專用片基用紙、封口紙、防滲透成形紙、RRP成形紙、螺旋空管用紙、HNB接裝紙、HNB卷煙紙等多種新型煙草制品用紙，根據(jù)用途不同，可賦予產(chǎn)品高吸收性、導(dǎo)熱性、阻燃性、防滲透性等功能。未來(lái)公司將進(jìn)一步與國(guó)內(nèi)各中煙公司及國(guó)外煙草公司加強(qiáng)合作，推進(jìn)新型煙草技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，滿足市場(chǎng)需要。
印刷工業(yè)用紙主要應(yīng)用于膠版印刷行業(yè)。公司專注于輕質(zhì)高端印品基材的開(kāi)發(fā)，其中薄型印刷紙是宗教出版物、工具書的首選，公司產(chǎn)品紙質(zhì)細(xì)膩，不透明度高，具備良好印刷適性并呈現(xiàn)卓越的印刷效果；藥品說(shuō)明書原紙經(jīng)印刷、折疊或裝訂后加工成藥品說(shuō)明書，公司的產(chǎn)品在平滑性、印刷適性、印刷效果、成形度方面具有極高的表現(xiàn)性能，適用于復(fù)雜的折疊工序和機(jī)械加工質(zhì)地均勻，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合FDA、RoHS等標(biāo)準(zhǔn)要求。
醫(yī)療保健生活用紙為一次性醫(yī)療保健耗材及醫(yī)療包裝基材。隨著醫(yī)療行業(yè)技術(shù)和理念的進(jìn)步以及居民的醫(yī)療健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)，醫(yī)療保健生活用紙的品類及應(yīng)用有了蓬勃的發(fā)展。艾灸紙是用于卷制艾絨制成艾條的包裝用紙，艾灸紙系列產(chǎn)品品類齊全，在行業(yè)中獨(dú)具特色深受市場(chǎng)喜愛(ài)，創(chuàng)新研發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無(wú)煙環(huán)保型艾灸紙新產(chǎn)品在行業(yè)中處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；醫(yī)用吸潮紙尖原紙是用于制作牙科吸潮紙尖的專業(yè)材料，由公司自主研發(fā)，并獲得發(fā)明專利，產(chǎn)品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光澤度好等特點(diǎn)。
食品食材接觸用紙及其他領(lǐng)域產(chǎn)品主要為工業(yè)用特種紙，是近期市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域。恒豐重點(diǎn)圍繞“以紙代塑”、“綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念”等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，利用薄型紙生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu)形式多樣性，積極向高附加值產(chǎn)品方向創(chuàng)新、延展。其中，以復(fù)合鋁、轉(zhuǎn)移鋁系列產(chǎn)品為主，2023年鋁箔襯紙銷量已達(dá)到4.0萬(wàn)噸，具有紙面細(xì)膩光滑、強(qiáng)度高、印刷適宜、包裝成型效果好等特點(diǎn)，主要應(yīng)用在卷煙、食品、糖果、飲料等包裝領(lǐng)域。可持續(xù)發(fā)展和責(zé)任是恒豐紙業(yè)不可分割的一部分，目前公司正積極布局環(huán)保內(nèi)襯紙的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，以推進(jìn)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)為成長(zhǎng)方向，尋找可持續(xù)、可生物降解、可回收甚至可重復(fù)使用的解決方案。此外公司重點(diǎn)開(kāi)展了食品用涂硅紙?jiān)?、美耐皿貼花原紙、淋膜紙?jiān)垺⑽芗堅(jiān)?、吸管包裝紙、低定量熱轉(zhuǎn)印紙、吸油面紙和紙線原紙等特種紙新品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶認(rèn)可，多個(gè)產(chǎn)品通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)模式
公司堅(jiān)持以效益為核心，以同心多元一體化為主的發(fā)展方向，一直秉承產(chǎn)品自主設(shè)計(jì)、自主生產(chǎn)和自主銷售的經(jīng)營(yíng)模式，擁有 21 條造紙生產(chǎn)線、年生產(chǎn)能力23萬(wàn)噸，具有延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的印刷機(jī)、高白度連續(xù)漂白亞麻漿專業(yè)生產(chǎn)線，可充分滿足個(gè)性化的產(chǎn)品需求。未來(lái)公司將秉承著“恒遠(yuǎn)興業(yè)、誠(chéng)信求豐”的經(jīng)營(yíng)理念，推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264,808.26萬(wàn)元，比同期上升7.82%，營(yíng)業(yè)成本218,768.95萬(wàn)元，比同期上升7.86%，主要原因是產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加；利潤(rùn)總額17,097.71 萬(wàn)元，比同期上漲12.03%，主要原因是國(guó)內(nèi)貿(mào)易、 國(guó)際貿(mào)易、新品貿(mào)易三大板塊共同發(fā)力，三大板塊結(jié)構(gòu)更優(yōu)，銷量均超同期，營(yíng)業(yè)收入、機(jī)制紙銷量實(shí)現(xiàn)再創(chuàng)新高。
2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2024-004
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
?。ㄒ唬┠档そ阖S紙業(yè)股份有限公司十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
?。ǘ┠档そ阖S紙業(yè)股份有限公司于2024年3月1日以書面形式和電子郵件等方式，向公司各位董事，發(fā)出召開(kāi)公司十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。
?。ㄈ?024年3月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)了此次會(huì)議。
?。ㄋ模?huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審閱，審議通過(guò)了以下決議：
1、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的議案》。
本議案已經(jīng)公司十屆十二次審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司2023年年度報(bào)告編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)要求，所包含的信息客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意將此議案提交董事會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
4、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
2023年度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)136,156,369.62元，根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，公司擬以報(bào)告期末總股本298,731,378股為基數(shù)，向全體股東以派發(fā)現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，每10股分配現(xiàn)金股利1.368元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利40,866,500元（含稅），占當(dāng)年實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30.01%。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
5、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，并且經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易系基于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)公平、合理，日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計(jì)符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。同意將此議案提交董事會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)董事徐祥、李迎春、施長(zhǎng)君回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述議案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
6、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：我們認(rèn)真審閱了公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，未發(fā)現(xiàn)公司存在財(cái)務(wù)報(bào)告或非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。認(rèn)為公司董事會(huì)及管理層嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī)、《公司章程》以及內(nèi)部管理制度，規(guī)范運(yùn)作，使公司內(nèi)部控制體系得到了有效的執(zhí)行。同意將此議案提交董事會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
7、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
8、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。
公司獨(dú)立董事將在 2023年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
10、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及公司治理制度的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘北京志霖律師事務(wù)所為公司法律顧問(wèn)的議案》。
為進(jìn)一步提高公司規(guī)范治理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)事務(wù)合法合規(guī)。公司擬續(xù)聘北京志霖律師事務(wù)所為公司的常年法律顧問(wèn)，為公司提供法律咨詢、見(jiàn)證、制作起草審查法律文件等各項(xiàng)服務(wù)，服務(wù)期限一年，法律顧問(wèn)費(fèi)20萬(wàn)元。
12、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。
鑒于公司第十屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉，公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事將由6名董事組成， 其中：非獨(dú)立董事 5 名，職工代表董事1名。張成龍為職工代表大會(huì)選舉的職工代表董事。
經(jīng)董事會(huì)推薦，提名委員會(huì)任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名李迎春、梁德權(quán)、周再利、潘高峰、李恩雙作為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。非獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
非獨(dú)立董事候選人及職工代表董事簡(jiǎn)歷如下：
李迎春：男，生于1968年，中國(guó)國(guó)籍，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任牡丹江造紙廠抄紙六分廠副廠長(zhǎng)、抄紙三分廠廠長(zhǎng)，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)，董事、副總經(jīng)理，總經(jīng)理，牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)。
梁德權(quán)：男，生于1977年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)處副處長(zhǎng)、抄紙三分廠副廠長(zhǎng)、抄紙三分廠廠長(zhǎng)、抄紙五分廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼抄紙五分廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)安全辦公室主任、副總經(jīng)理兼物流部部長(zhǎng)，牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。
周再利：男，生于1983年，中國(guó)國(guó)籍，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司抄紙一分廠設(shè)備助理工程師、設(shè)備副主任工程師、副廠長(zhǎng)、抄紙五分廠廠長(zhǎng)、抄紙一分廠廠長(zhǎng)、抄紙三分廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼物流部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼物流部部長(zhǎng)、營(yíng)銷中心國(guó)內(nèi)貿(mào)易西南區(qū)總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼任新品事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。
潘高峰：男，生于1977年，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司抄紙六分廠、抄紙七分廠、抄紙一分廠、抄紙三分廠廠長(zhǎng)、工藝研究四室主任，總經(jīng)理助理，牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
李恩雙：男，生于1979年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任牡丹江恒豐熱電有限公司廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司職工代表董事。現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，牡丹江恒豐熱電有限公司董事長(zhǎng)。
張成龍：男，生于1985年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，中共黨員，歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司工程師、工藝管理工程師、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼新品事業(yè)部副總、廠長(zhǎng)兼安全生產(chǎn)辦主任?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司職工董事、總經(jīng)理助理。
13、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。
鑒于公司第十屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉，公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事將由3名獨(dú)立董事組成。
經(jīng)董事會(huì)推薦，提名委員會(huì)任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名孫延生、張曉慧、劉文波作為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：
孫延生：男，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2003年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)法律碩士專業(yè)，研究生學(xué)歷。律師資格、基金從業(yè)資格、獨(dú)立董事資格。1986年7月至1988年8月，任內(nèi)蒙古呼倫貝爾盟司法處機(jī)關(guān)干部；1988年8月至1993年7月，任山東省威海市司法局機(jī)關(guān)干部；1993年7月至1999年8月，任山東省威海市明威律師事務(wù)所律師；1999年8月至2002年12月，任北京市中銀律師事務(wù)所律師；2002年12月至2013年2月，任北京市天銀律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人、律師；2013年2月至2016年4月，任中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)劃委員會(huì)專職委員、研究員；2016年4月至今，任北京敦誠(chéng)投資管理咨詢中心（有限合伙）有限合伙人；2017年1月至2019年1月，任國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金投資決策委員會(huì)委員； 2017年9月至2022年6月，任江蘇中信博新能源科技股份有限公司（科創(chuàng)板）獨(dú)立董事； 2020年2月至2023年8月，任新華都特種電氣股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板）獨(dú)立董事；2020年12月至今，任甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司（滬市主板上市公司）獨(dú)立董事；2021年5月至今，任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司（滬市主板上市公司）獨(dú)立董事； 2022年1月至今，任中航科電(創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì))獨(dú)立董事。
張曉慧：女，生于1970年，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。1990年至2003年任牡丹江農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司財(cái)務(wù)部職員，2003年至今就職于黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院?，F(xiàn)任黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系教授，全國(guó)統(tǒng)計(jì)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，牡丹江市政協(xié)委員，中國(guó)教育會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)職業(yè)教育分會(huì)常務(wù)理事、內(nèi)部控制專家。
劉文波：男，生于1970，中國(guó)國(guó)籍，博士研究生學(xué)歷，研究生導(dǎo)師。1991年至1998年任黑龍江省合江林業(yè)管理局職員，2001年至今就職于東北林業(yè)大學(xué)，現(xiàn)任東北林業(yè)大學(xué)教授。曾主持完成國(guó)家、省自然科學(xué)基金、省科技攻關(guān)重大、重點(diǎn)項(xiàng)目10余項(xiàng)；出版學(xué)術(shù)專著1部，主編普通高等教育“十二五”規(guī)劃教材1部，參編農(nóng)林高校教材2部，獲國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利4項(xiàng)，發(fā)表科研論文80余篇，其中SCI、EI收錄10余篇。
14、同意提交股東大會(huì)審議《關(guān)于公司董事2024年報(bào)酬的議案》。
經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)建議，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)情況、市場(chǎng)情況及人員工作情況，擬定董事報(bào)酬為 40-150 萬(wàn)元；獨(dú)立董事津貼為每人每年10 萬(wàn)元（稅前）。
因該議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事不進(jìn)行表決，直接提交股東大會(huì)審議。
15、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2024年報(bào)酬的議案》。
經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)建議，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)情況、市場(chǎng)情況及人員工作情況，擬定高級(jí)管理人員年度報(bào)酬為 30-100 萬(wàn)元。
兼任公司高級(jí)管理人員的董事梁德權(quán)、潘高峰、李恩雙回避表決。
16、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格遵守有關(guān)工作要求，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)能力等進(jìn)行了審查，在年報(bào)審計(jì)期間與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分的交流、溝通，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照工作進(jìn)度及時(shí)完成年報(bào)審計(jì)工作，充分發(fā)揮了監(jiān)督審查作用。通過(guò)對(duì)天健在年報(bào)審計(jì)期間工作情況的監(jiān)督核查，認(rèn)為天健在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，較好的履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)。同意將此議案提交董事會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
17、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《董事會(huì)關(guān)于2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
18、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán), 審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于2024年4月8日召開(kāi)2023 年度股東大會(huì)。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月15日
股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2024-009
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程及公司治理
制度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為進(jìn)一步完善公司法人治理，保護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，以及結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬重新修訂、制定公司治理制度，具體內(nèi)容如下：
一、公司章程的修訂情況
二、其他管理制度的制定、修訂情況
本次涉及修訂的除《公司章程》外，還包括 5項(xiàng)管理制度，具體如下：
1、《董事會(huì)議事規(guī)則》；
2、《獨(dú)立董事工作制度》；
3、《關(guān)聯(lián)交易制度》；
4、《專門委員會(huì)工作細(xì)則》；
5、《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。
上述制度中，第 1項(xiàng)制度修訂需提交公司 2023 年度股東大會(huì)審議；第2-4 項(xiàng)制度制定、修訂由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次修訂的管理制度全文詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月15日
證券代碼：600356 證券簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 公告編號(hào)：2024-006
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年4月8日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2023年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年4月8日 13點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年4月8日
至2024年4月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，2024年3月15日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。
2、 特別決議議案：7
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5-6
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式見(jiàn)附件)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、法人股東：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件1）辦理登記手續(xù)。
（一）非現(xiàn)場(chǎng)登記：
異地股東可采用信函的方式登記。在來(lái)信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。
?。ǘ┑怯洉r(shí)間
2024年 3月 27日上午 9:30一11:00、下午 14:00一16:00。
?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)
黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區(qū)恒豐路 11 號(hào)董事會(huì)辦公室。
六、 其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬?huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：黑龍江省牡丹江市陽(yáng)明區(qū)恒豐路 11 號(hào)董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：157013
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0453-6886668
聯(lián)系郵箱：sh356@hengfengpaper.com
?。ǘ?huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2024年3月15日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月8日召開(kāi)的貴公司2023年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2
采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2024-005
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
?。ㄒ唬┠档そ阖S紙業(yè)股份有限公司十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
?。ǘ┠档そ阖S紙業(yè)股份有限公司于2024年3月1日以書面形式和電子郵件等方式，向公司各位監(jiān)事，發(fā)出召開(kāi)公司十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。
?。ㄈ?024年3月13日，以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)了此次會(huì)議。
?。ㄋ模?huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，實(shí)際收到有效表決票3份。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
2、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。
3、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年年度報(bào)告的編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。嚴(yán)格按照上市公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
5、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)和建立了有效的內(nèi)部控制體系。我們認(rèn)真審閱了公司《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的內(nèi)控情況，未發(fā)現(xiàn)公司存在財(cái)務(wù)報(bào)告或非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
6、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
鑒于公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成， 其中：非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。公司監(jiān)事會(huì)提名張偉、李東日為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。李天龍為職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事。非職工代表監(jiān)事任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
非職工代表監(jiān)事候選人及職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷如下：
張偉：男，生于1976年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司辦公室秘書、辦公室主任、行政部部長(zhǎng)、牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)工會(huì)主席兼行政部部長(zhǎng)，牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、職工董事，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
李東日：男，生于1974年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司化漿化學(xué)分廠、抄紙二分廠、抄紙六分廠設(shè)備工程師、副主任工程師，機(jī)械加工中心副主任、主任，機(jī)修分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事、機(jī)修分廠廠長(zhǎng)。
李天龍：男，生于1978年，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科，高級(jí)工程師，中共黨員，歷任電氣分廠工程師、副主任工程師，工程部副主任工程師，自動(dòng)化維修中心主任工程師,現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司職工代表監(jiān)事、自動(dòng)化分廠廠長(zhǎng)。
7、以1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事2024年報(bào)酬的議案》。
根據(jù)《公司章程》,參考國(guó)內(nèi)同行業(yè)監(jiān)事的薪酬水平,結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司監(jiān)事會(huì)擬定2024 年度監(jiān)事的報(bào)酬為 15-50 萬(wàn)元之間。
監(jiān)事李東日、職工代表李天龍回避表決。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年3月15日
股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2024-007
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，需提交股東大會(huì)審議。
●2024年度日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
2024年3月13日，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐祥、李迎春、施長(zhǎng)君等三名關(guān)聯(lián)董事回避表決，上述議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
?。?）獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況
經(jīng)核查，公司2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的交易，系基于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需。我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案表示事前認(rèn)可，同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決此議案時(shí)應(yīng)回避表決。
?。?）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱，公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)公平、合理，日常關(guān)聯(lián)交易額度的預(yù)計(jì)符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。我們認(rèn)為，日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照有關(guān)要求履行了相關(guān)的決策程序，董事會(huì)在表決過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效。
（二）公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況和執(zhí)行情況
2022年10月公司與四川錦豐紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦豐紙業(yè)”）簽訂《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》，約定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受錦豐紙業(yè)委托對(duì)其實(shí)施整體托管，但2023年初，公司未將錦豐紙業(yè)判定為關(guān)聯(lián)方，未預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額。基于謹(jǐn)慎性考慮，2024年2月28日，公司召開(kāi)十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，追認(rèn)錦豐紙業(yè)為公司關(guān)聯(lián)方，追認(rèn)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額6974.62萬(wàn)元。
?。ǘ┕?024年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
參照公司近年來(lái)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況，結(jié)合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，公司對(duì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。2024年日常關(guān)聯(lián)交易包括向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買原料、接受勞務(wù)、委托加工；銷售材料等業(yè)務(wù)。全年預(yù)計(jì)金額15,512萬(wàn)元，具體情況如下：
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ㄒ唬┠档そ阖S紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
?。ǘ┖邶埥阍獫h麻科技有限公司
恒元漢麻與本公司受控于同一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
?。ㄈ┧拇ㄥ\豐紙業(yè)股份有限公司
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，依照公平、公開(kāi)、公正的原則，以國(guó)家物價(jià)部門規(guī)定的價(jià)格、行業(yè)之可比當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格及推定價(jià)格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
此次關(guān)聯(lián)交易有利于保證公司開(kāi)展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，交易定價(jià)依照公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響；上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、備查文件目錄
公司十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月15日
股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2024-008
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
2023年度利潤(rùn)分配方案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1368元（含稅）
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2023年12月31日，公司母公司資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表中，期末未分配利潤(rùn)為1,154,293,505.13元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1368元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本298,731,378股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利40,866,500元（含稅）。2023年度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)136,156,369.62元，本年度公司現(xiàn)金分紅總額占比為30.01%。
如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，董事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配方案，并將該方案提交股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析
本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
?。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024年3月15日
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