120億洗錢大案！63人被捕，現(xiàn)金堆成小山
2022-12-12 07:27 來源: 光明網(wǎng)原標題：120億洗錢大案！63人被捕，現(xiàn)金堆成小山
幣圈又現(xiàn)巨額洗錢大案！
近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局成功破獲一個利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元。
銀行卡流水異常
牽出特大虛擬貨幣交易洗錢案
今年7月，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)預(yù)警稱，犯罪嫌疑人石某園的建設(shè)銀行卡資金流水異常，月流水交易量1000余萬元，涉嫌洗錢犯罪。經(jīng)研判，石某園團伙涉及多個省區(qū)市，參與人員眾多。
接到線索后，通遼市公安局科爾沁分局成立專案組，從石某園銀行卡入手，查清了涉案人員、資金流轉(zhuǎn)藏匿去向、后臺數(shù)據(jù)及運維人員情況。
9月至10月，專案組出動警力230人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省區(qū)市開始收網(wǎng)，并將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術(shù)運維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢團伙被搗毀，63名犯罪嫌疑人被抓獲，共計收繳違法所得約1.3億元。
利用虛擬貨幣洗錢金額高達120億元
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙是一個通過利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈、以太坊鏈轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區(qū)塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。
同時，該團伙在全國多地有窩點，在完成“接單”后，洗錢任務(wù)會分配到各地的洗錢小組，小組長再各自招募底層洗錢人員，在線上或線下進行洗錢操作。在每完成一單洗錢業(yè)務(wù)的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。
目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
監(jiān)管部門加大對洗錢犯罪的懲處力度
比特幣等虛擬貨幣有匿名性、交易模式的復(fù)雜性、持有方式的多樣性等特點，因此具有較高的洗錢風險，也給辦案帶來了很大的難度。
對此，本案相關(guān)負責人表示：“匿名購買虛擬幣之后再賣出，等于設(shè)置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統(tǒng)的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來了很大的困難。我們通過對到案人員進行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案?！?/p>
近年來，國家有關(guān)部門持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢犯罪的力度。
鏈法律師團隊負責人郭亞濤對中國證券報記者表示，我國禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區(qū)對比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢。在傳統(tǒng)洗錢方式中，一般通過金融機構(gòu)進行交易。傳統(tǒng)金融機構(gòu)對賬戶持有人和資金來源合法性的審查更加完善，溯源能力強。而比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有去中心化的特點，進行交易有匿名性的特點，使得資金流動方向很難監(jiān)測。
他還指出，在跨境洗錢情形下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢行為人在國內(nèi)交易平臺用人民幣購買虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)到國外交易平臺上將虛擬貨幣資產(chǎn)賣出，變現(xiàn)成外幣。目前，這種形式的交易已經(jīng)引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對洗錢犯罪的懲處力度。
轉(zhuǎn)自中國證券報
來源：貴陽晚報
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